Народ, дайте пожалуйста какую-то пошаговку! Работаю с USDT, понял что надо проверять не только адреса но и сами переводы. Но как это делать правильно? Что проверять до сделки, что во время, а что после? А то боюсь что-то упустить.

Держи простой план действий, сохрани себе. ПЕРЕД СДЕЛКОЙ: пробей адрес чувака через AML-сервис, попроси хеши его последних трёх входящих переводов и проверь каждый на 2-3 перевода назад, если человек новый — глянь сколько у него вообще переводов было (свежий адрес с одним переводом от непонятного источника — палево), проверь на графе нет ли миксеров или санкционных адресов в трёх переводах от тебя. ВО ВРЕМЯ СДЕЛКИ: когда получишь хеш входящего перевода от чувака, проверить транзакцию USDT ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО того как отправишь свою часть, сделай скриншот проверки — это твоя страховка если биржа потом вопросы задаст. ПОСЛЕ СДЕЛКИ: скриншот сохрани в архив, перед выводом на биржу пробей цепочку ещё раз (AML-политики меняются постоянно), веди табличку с датой, хешом, оценкой. Девять простых пунктов, три минуты времени. Проверка стоит два бакса, заморозка — недели нервов и сотни тысяч вне дела.