Всем привет! Активно торгую криптой на P2P, недавно один знакомый рассказал что у него заморозили аккаунт на бирже на три месяца из-за каких-то "грязных" монет. Я вообще не понимаю про что речь, как можно заранее узнать что монеты проблемные?
Всем привет! Твоему знакомому не повезло, но это можно было предотвратить. Тебе нужна https://vc.ru/crypto/2801185-aml-proverka-koshelka-7-etapov-analiza перед каждой сделкой - это анализ блокчейн-адреса на связь с нелегальными источниками типа даркнет-маркетов, миксеров, украденных средств. Работает просто: вводишь адрес контрагента в сервис типа AMLBot или Crystal Secure, получаешь оценку риска от 0 до 100%. Если показатель выше 70% - лучше отказаться от сделки, иначе при выводе на биржу средства заморозят и потребуют документы о происхождении. Одна проверка занимает две минуты и стоит от нуля до трех долларов - это дешевле чем потерять доступ к аккаунту на полгода. Я теперь проверяю каждого контрагента до сделки и каждую транзакцию после получения.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)