Всем привет! Работаю с крупными суммами в USDT, хочу понять как правильно делать AML проверку перед сделками. Слышал что проверки адреса недостаточно, нужно проверять саму транзакцию. В чём разница и как это технически делается? Какие сервисы использовать?