Всем привет! Активно торгую криптой на P2P, недавно один знакомый рассказал что у него заморозили аккаунт на бирже на три месяца из-за каких-то "грязных" монет. Я вообще не понимаю про что речь, как можно заранее узнать что монеты проблемные?

Всем привет! Твоему знакомому не повезло, но это можно было предотвратить. Тебе нужна проверка AML перед каждой сделкой - это анализ блокчейн-адреса на связь с нелегальными источниками типа даркнет-маркетов, миксеров, украденных средств. Работает просто: вводишь адрес контрагента в сервис типа AMLBot или Crystal Secure, получаешь оценку риска от 0 до 100%. Если показатель выше 70% - лучше отказаться от сделки, иначе при выводе на биржу средства заморозят и потребуют документы о происхождении. Одна проверка занимает две минуты и стоит от нуля до трех долларов - это дешевле чем потерять доступ к аккаунту на полгода. Я теперь проверяю каждого контрагента до сделки и каждую транзакцию после получения.