Сейчас используем систему которая позволяет проводить массовую проверку контрагентов через интеграцию с официальными реестрами. Сервис сам формирует отчеты по финансовой устойчивости и юридической чистоте компаний. Особенно удобно что можно загружать списки и получать данные пачками. Подробнее про технологию интеграции и возможности можно глянуть здесь https://vbankcenter.ru/integration .